涉洗钱、藏毒 史泰登岛华男被控罪

史岛华男因涉洗钱被联邦当局追踪数月,在卧底警察与该男子接触并达成协议后,该男子在史岛Great Kills Park附近住宅区和当局承认犯行。图为Great Kills Park。(图取自市公园局)史岛华男因涉洗钱被联邦当局追踪数月,在卧底警察与该男子接触并达成协议后,该男子在史岛Great Kills Park附近住宅区和当局承认犯行。图为Great Kills Park。(图取自市公园局)

史泰登岛一名华男上月因涉嫌洗钱,以及在被捕时被搜到身上有管制药物被控罪。联邦当局在历经数周调查后派一名卧底警察假扮毒贩与该男子接触,在约定交易日华男承认自己的罪行,但在法庭过堂时均不认罪,将在7月8日(周二)再次出庭。

44岁的华裔男子叶文海(Wen Hai Ye,音译)遭执法人员指控涉嫌洗钱,日前联邦缉毒局(Drug Enforcement Administration,DEA)派出一名探员假扮为毒贩和他接触,经多月调查收集足够证据后,在上月5日逮捕居住在史岛牛头区(Bulls Head)国王桥大道(Kingsbridge Avenue)的叶文海。

根据近日释出的法庭文件,该名卧底警察暗中和被告接触,在经过多次交谈后,两人达成协议并在Great Kills Park附近的街道见面。法庭文件显示,叶文海当晚携带约8万元现金到指定地点,坦承自己是来协助处理该笔款项,其目的是为隐瞒该笔可能来自不法行为的款项,且避开政府对大笔金流的监控与申报规定,涉构成洗钱条件。

此外,叶文海称自己为「运钞员」且坦白身上持有毒品,探员从他的外套口袋中没收了一瓶氯胺酮粉末(又称为K他命)。当局称,他们还在叶文海的车内发现了一个装有氯胺酮的塑胶袋。

叶文海被捕后被控企图洗钱(attempted money laundering)和非法持有管制物质(criminal possession of a controlled substance)等罪名,但他在法庭过堂时对所有指控均拒不认罪,并已获得无条件释放,他将于7月8日在史岛圣乔治刑事法庭再次出庭。

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