位于克里夫兰的俄亥俄州联邦法院公布起诉书，指控两名纽约华男。(谷歌街景图)

两名纽约华人男子在克里夫兰(Cleveland)被指控在俄亥俄州(OHIO)东北部设局诈骗老年人，共骗取钱财超过20万元。这两名纽约华男被指控十项罪名，面临最高20年监禁。

根据最近解封的起诉书，现年28岁的纽约华男施金荣(Jinrong Shi，音译)和现年27岁、报住纽约小颈(Little Neck)的中国籍男子钟继阳(Jiyang Zhong，音译)是一个犯罪网路的成员。该网路于2024年5月和6月，在俄亥俄州的克里夫兰高地(Cleveland Heights)、威洛比(Willoughby)、坎顿(Canton)和沃伦(Warren)对老年人实施「技术支持」和「祖父母」骗局。

在「技术支持」骗局中，受害者会在骗子的诱导下，误认为其电子设备或线上帐户遭到黑客入侵。受害者随后被说服透过支付费用来解决问题。

在「祖父母」骗局中，诈骗者冒充执法部门或其他行政部门人员，让老人相信其孙子或孙女有了法律麻烦。受害者会被告知必须立即付钱才能帮助其孙子女摆脱法律困境。

根据起诉书，受害者被说服从银行帐户中提取现金后，这两名被告会伙同其他共谋者，合作收取这些现金。这两名被告通过诈骗电话，收集受害者的地址和其他信息，这些详细信息随后会交给「诈骗快递员」，他们负责与受害者会面，在受害者家中或附近收取现金或其他贵重物品。

为了进一步获得受害者的信任，被告还会在电话中给受害者一个密码，受害者被告知快递员必须提供相同的密码才能有效交易。在一些情况下，受害者还会被指示将现金邮寄到同伙所在的地点。这两名被告总计从俄亥俄州的受害者那里骗取了超过20万元。

这些透过骗局获得的赃款会用多种方式跨州洗钱。为掩盖资金来源，这个犯罪网路的人会通过中国境内的加密货币帐户持有人转移资金。

被告施金荣和钟继阳共同被指控犯有共谋实施电汇欺诈和邮件欺诈、电汇欺诈和邮件欺诈、共谋洗钱以及隐瞒洗钱等多项罪名，面临最高20年监禁。