東南亞華人網:菲律賓稅務局(BIR)7月21日宣佈,司法部已對華人公司CHG Global Inc.(前身爲World Balance International)及其三名高層提起共30項刑事訴訟,涉案金額高達1788.89億比索。
據悉,司法部於7月9日向稅務法院起訴巴納比·鍾(Barnaby Chong)、布拉德利·鍾(Bradley Chong)兩人,指控他們違反《國家稅法》第254條(企圖逃稅)與第255條(未能提供正確信息)。此外,巴納比、布拉德利與奧黛麗·鍾(Audrey Suzanne Chong)三人還被控在年度所得稅申報及相關文件中作虛假陳述,涉嫌違反第267條。
稅務局指出,這些指控涉及鉅額民事責任,總計約1788.89億比索。司法部在7月16日也已在加洛坎市地方法院提起四項相關訴訟,這些案件均源於稅務局先前提交的投訴。
據介紹,BIR通過“追查虛假交易”(RAFT)計劃嚴厲打擊使用“幽靈公司”虛開發票、僞造收據等逃稅行爲。BIR局長羅密歐·盧馬吉(Romeo Lumagui Jr.)表示:“感謝司法部部長雷穆拉及檢察團隊對World Balance的迅速行動。我們將繼續與司法部合作,保護守法納稅人,打擊利用虛假交易鑽漏洞的不法分子。”